韩警官-第703章
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“我知道的应成文同志都知道，他曾担任过我们市局刑侦支队长，也是这个案件的主要侦办人之一，政治过硬，办案经验丰富，又熟悉案情，他在跟我在一个样。”
……
由于工作性质的关系，纪委干部一般话都不多。
钱主任把韩博拉到一边简单聊了几句，询问完嫌疑人此前交代过的一些情况，同他的部下一起上车摘下嫌疑人头套，问了几个问题，验明正身，直接把嫌疑人带走了，至于会带到什么地方，出于保密纪律韩博没问也不想知道。
来回奔波几千公里，随行的另外四个部下都累了。
韩博让他们跟省厅的同志去休息，自己则同吴副厅长一起赶到省厅，向在省厅等候的张副厅长以及几位来自央行、外管局和公安部经侦局的领导汇报。
回来的路上张副厅长在电话里一样通过气，会议室的四位领导全是冲着洗钱案来的。拔出萝卜带出泥，根据之前掌握的和香港同行提供的线索，李硕等经侦民警在收网行动中抓获21名涉嫌洗钱的犯罪嫌疑人。
论涉案金额，从缴获到的证据和落网嫌疑人交代的情况看，郝英良团伙那30多亿真不算多。
“韩博同志，我们又见面了。你来回奔波几千公里，甚至翻越喜马拉雅山，有没有高原反应我不知道，累是肯定的，要不要先休息一下？”
“谢谢刘局关心，我不累，不需要休息。”
案件越办越大，之前是办自己的案，接下来要打出去，要承办央行、外管局和公安部都重视的案件，张副厅长很高兴，不禁问道：“刘局，你认识小韩？”
部经侦局刘副局长回头看看一起从BJ来的金融监管部门同志，哈哈笑道：“各位，我七年前就认识韩博同志，当时部里还没有设立经侦局，虚开增值税专用发票犯罪当时主要还归国税局和检察院管。东华税案诸位应该有所耳闻，他打得是上半场，我随部领导去东华打得是下半场。”
“小韩在你领导下办过案？”
“这倒没有，说出来诸位或许不信，我不光没领导过韩博同志，反而在韩博同志指导下办过案。”
坐在这儿的全厅局级，韩博被搞得啼笑皆非，急忙道：“刘局，您别开玩笑了，我当时只是一个派出所长，后来调到公大当教官才有幸认识您的，我怎么可能指导您办案！”
“没开玩笑。”
时间过得真快，一转眼已经六七年了。
刘副局长敲敲桌子，感叹道：“当时经侦人才严重缺乏，法律法规没现在这么健全，许多地方公安局都不知道虚开增值税专用发票归不归公安管，大多民警连增值税怎么回事都不知道。
你当时编了一个的小册子，那个小册子在查处中发挥出很大作用。一个县虚开出那么多发票，涉案人员上百，办案民警需要多少可想而知，一时半会去哪儿找，只能紧急培训，用你编的那个小册子培训，这跟你指导侦破有什么区别？”
“有这样的事！”张副厅长只知道韩博参与侦办过曾经的“共和国第一税案”，没想到有这个故事，一脸不可思议。
细想起来，当年能被部领导点名调到公大担任教官，跟当时编制的培训材料有很关心。再次被部经侦局领导提及，韩博真有那么点小得意。
刘局笑了笑，接着道：“那份小册子后来成了经侦教材，据我所知，韩博同志编纂的教材公大一直用到今天，他当年分析的一些犯罪趋势，现在几乎全成为现实，极具前瞻性，对经侦业务培训极具指导性。
再后来设立经侦局，我们曾想过把他调过去，但小韩人虽然在公大，关系却一直在南港，好像跟南港市局还有签过什么协议。而且他那会儿既是教官也是学员，同时攻读公**学和北大生物化学与分子化学硕士，不能影响他学业，就这么擦肩而过。”
“哎呀，这渊源真是挺深的！”
“不光有渊源，还有关系，我们经侦局好几个老同志在公大经侦教研室干过跟小韩是同事，后来招考的一些新同志都是小韩的学生。”
难怪林书记说把他挖过来很不容易，这样的人才谁会轻易放。
张副厅长嘿嘿笑了笑，招呼央行的陈处长和外管局的丁处长喝茶。
小伙子可以算半个公安部机关的人，刘局与其说是怀旧，不如说是替他撑台，点到即可，话锋一转：“韩博同志，既然不需要休息，那就介绍一下在案件侦办中掌握到的涉及洗钱的情况，等有时间我们再好好叙旧。”
“是！”
办正事要紧，韩博清清嗓子，起身道：“报告各位领导，我们在侦办萍盛集团涉黑案过程中，收集到许多关于洗钱的线索，掌握不少关于洗钱的证据。尽管近年来，央行、外汇局和我们公安机关对地下钱庄的打击，始终保持着高压态势，但一些灰色资金通过地下钱庄跨境流入流出的问题依然严峻，不仅对外汇管理造成严重影响和冲击，而且严重扰乱到国家金融资本市场秩序，危及国家金融安全。”
对普通老百姓来说洗钱很遥远，地下钱庄几乎是一个传说。
对在座的几位领导而言，洗钱真不是一件新鲜事。
陈处长点点头，拿起笔准备做记录。丁处长干脆掏出一支录音笔，摁了一下放到面前。
从机场直接来省厅的，根本没时间准备材料，韩博只能口头汇报：“在我们侦办的萍盛集团涉黑案中，嫌疑人为确保资金安全，先后联系过三个地下钱庄，采用‘对敲’、以家庭为单位‘里应外合’及设壳公司‘公转私’三种手法，在短短的一个半月内，先后将十几亿资金非法转移至香港……”
第七百四十四章 越办越大（二）
“第一个地下钱庄是以东广籍嫌犯沈海燕为首的犯罪团伙，银行流水和转账记录是她们涉嫌洗钱最重要的证据。据该团伙成员交代，自1998年开始，她们就先后在东广的十几个银行以不同名义开立账户。当有客户找她们兑换外币时，只要按约定将人民币汇入她们指定的境内账户，她们再通知在香港的同伙将外币汇入客户在香港银行开设账户中。”
“如果客户想用外币兑换人民币，则需要将外币汇入她们指定的境外账户，然后她们会将人民币汇入客户在境内的银行账户。该团伙一共洗过多少钱，现在正在查证，但据我们的办案民警统计，仅刚刚过去的两年多时间内，沈海燕及其同伙就非法买卖外汇金额近28亿元人民币！”
“她们收取多少手续费？”张副厅长只知道涉案金额巨大，不知道会有这么多，听到28亿这个数字，暗暗心惊。
“她们收取万分之五至千分之一的手续费，至于非法获益多少仍在统计。”
陈处长比谁都清楚洗钱的问题有多严重，对28亿这个数字并不吃惊，拿笔记下来，示意韩博接着说。
“为掩盖资金来源，她们使用多人身份证开户，多的时候甚至达到好几百个，长期从事‘境内人民币、境外外币平行交割’的‘对敲型’业务。这样的手法从表面上看，境内的人民币留在境内，境外的外币也没有入境，但实际交易已经完成了。
这种‘对敲型’地下钱庄，资金在境内外实行单向循环，没有发生物理流动，通过以对账的形式来实现‘两地平衡’。据落网的嫌犯交代，她们也是以这种方式帮所谓的客户，将境内的非法所得，如走私、贪污等款项通过她们的地下钱庄转移至境外，以及在跨境贸易中进行逃汇。”
省外的案子回头再说，张副厅长此刻最关心省内的案子，抬头问：“在萍盛集团涉黑案中，她们是怎么帮郝英良洗钱的？”
“嫌疑人沈海燕在接到郝英良的业务之后，利用其本人和亲属的身份证在中行、农行、工行等开立60多个账户，先后将3。2亿人民币拆分成20万元至70万元不等的数目，通过‘对敲’的方式分别汇入其香港同伙用他人身份证在香港开设的银行账户，在尽可能不引起联合财富情报组注意的情况下，再一系列假交易最终汇入顾思成在香港注册的公司账户。”
“一下子转出几个亿，她们的外汇从哪儿来的？”
“据落网的嫌犯交代，她们的外币来自三个方面，一是发动亲朋好友甚至拉亲朋好友入股，利用个人年度购汇两万美元的额度，积少成多，从中行等内地银行合理合法换取的；二是利用深正紧邻香港的地理优势，利用人民币比港币坚挺的契机，采用‘蚂蚁搬家’的方式，夹带人民币频频往返于两地，在香港的财务公司或兑换行换取的。”
韩博看看刘副局长，补充道：“再就是通过亲戚与香港黑帮‘和胜和’的几个成员取得联系，而在香港警方的持续打击下，香港黑帮处境越来越艰难，包括‘和胜和’在内的帮派都在想方设法洗白，两帮人一拍即合，形成了一个跨境的洗钱团伙。”
洗钱案件没少查，之所以很难取得战果，很大程度与证据难掌握有一定关系。
眼前这位正处级副局长能一举捣毁三个地下钱庄，跟香港方面协助是密不可分的，而能在香港“找得着人、说得上话，办得成事”的人真不多。
丁处长下意识看了看刘副局长，很直接地认为韩博能破获是得到了公安部的大力支持，根本想不到香港方面之所以协助，一是因为顾思成本来就涉嫌欺诈入境处，二是洗钱团伙成员是香港警方非常重视的三合会分子。
为打击三合会，专门设立“O记”，可以说在打击黑帮这一问题上，香港警方向来是毫不手软绝不留情的。
除此之外，还有人脉！
“妹夫”是专门对付洗钱的联合财富情报组高级主管，“大舅哥”要办的事怎么可能不放在心上。
许多事是只可意会不可言传的，尤其这种有“选择性执法”之嫌的案件，韩博整理了�
